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    Impuestos Fiscales Internos del Paraguay 

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Aplicación Práctica de matriz de riesgos, de la debida diligencia y reporte de operaciones sospechosas

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Redacción practica de manuales de prevención y gestión de los riesgos

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Audio Libros del GAFI Y GAFFILAT

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Módulo 1- Introducción al estudio sobre Prevención de Lavado de Activos/FT/FP

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Módulo 2- Organismos Internacionales e Intergubernamentales en PLA

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Módulo 3 Marco Jurídico Nacional en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP

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Módulo 4- Reglamentaciones Emitidas por la SEPRELAD

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Módulo 5- Coordinación Nacional en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP

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Módulo 6 - Rol de Oficial de Cumplimiento en PLA/FT/FP

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Audio Libros Beneficiario Final

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Aula Invertida Desiciones de Asamblea

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Audio Libros sobre Auto Factura

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Audio Libro sobre Retenciones

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Audio Libro sobre el IVA

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Audio Libros sobre IRP

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Audio Libros sobre IDU

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Audio Libro IRE. SIMPLE - RESIMPLE

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Audio Libros sobre IRE

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1- Riesgos y Métodos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

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2- Estándares Nacionales e Internacionales de Cumplimiento ALA/CFT-FP

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3- Programa de Cumplimiento de Antilavado de Activos/CFT-FP

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4- Aplicación Práctica de las Resoluciones emitidas por la SEPRELAD

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5- Investigación Antilavado de Activos/CFT

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6- Estrategias de PLA/FT/FP en Organismos sin Fines de Lucro y Cooperativas

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7- Fundamentos de PLA/FT/FP en el Sector Financiero y Asegurador

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8- Sistema ALA/CFT en Transacciones Cambiarias y Bursátiles

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9- Evaluación de Riesgos de LA/FT en el Sector Inmobiliario y Automotor

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10- Responsabilidad Tributaria, Civil y Penal de los Órganos Empresariales, Contador y Asesores

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