1- Riesgos y Métodos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

2- Estándares Nacionales e Internacionales de Cumplimiento ALA/CFT-FP

3- Programa de Cumplimiento de Antilavado de Activos/CFT-FP

4- Aplicación Práctica de las Resoluciones emitidas por la SEPRELAD

5- Investigación Antilavado de Activos/CFT

6- Estrategias de PLA/FT/FP en Organismos sin Fines de Lucro y Cooperativas

7- Fundamentos de PLA/FT/FP en el Sector Financiero y Asegurador

8- Sistema ALA/CFT en Transacciones Cambiarias y Bursátiles

9- Evaluación de Riesgos de LA/FT en el Sector Inmobiliario y Automotor

10- Responsabilidad Tributaria, Civil y Penal de los Órganos Empresariales, Contador y Asesores