Aplicación Práctica de matriz de riesgos, de la debida diligencia y reporte de operaciones sospechosas

Redacción practica de manuales de prevención y gestión de los riesgos

Audio Libros del GAFI Y GAFFILAT

Módulo 1- Introducción al estudio sobre Prevención de Lavado de Activos/FT/FP

Módulo 2- Organismos Internacionales e Intergubernamentales en PLA

Módulo 3 Marco Jurídico Nacional en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP

Módulo 4- Reglamentaciones Emitidas por la SEPRELAD

Módulo 5- Coordinación Nacional en Prevención de Lavado de Activos/FT/FP

Módulo 6 - Rol de Oficial de Cumplimiento en PLA/FT/FP